Один из федеральных коммерческих банков в Астрахани оштрафовали на 2,4 млн рублей за обслуживание иностранцев, находящихся в России без законных оснований.

Поводом для разбирательства стала информация, поступившая из Центробанка. Сотрудники управления по вопросам миграции выяснили, что в течение пяти месяцев работники офиса проводили международные переводы средств в страны Центральной Азии для граждан, числящихся в реестре контролируемых лиц. В этот список включают мигрантов, утративших законные основания для пребывания в РФ.

Банки обязаны ограничивать большинство операций в подобных случаях. По итогам проверки отдел иммиграционного контроля зафиксировал нарушения правил пребывания иностранных граждан в России.

Как сообщили в УМВД России по Астраханской области, в отношении юридического лица составили 13 административных протоколов.

Изображение сгенерировано ИИ.