Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение в отношении 20 участников межрегиональной преступной группы, включая ее организатора. Фигурантам вменяется хищение в особо крупном размере и отмывание.

По данным краевой прокуратуры, схема была запущена в ноябре 2023 года. Уроженец Ростова сколотил группу для обмана крупнейших кредитных организаций. Аферисты действовали на территории шести субъектов: Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской области, Чечни, Северной Осетии, а также в Москве и Подмосковье.

Для создания иллюзии платежеспособности злоумышленники имитировали бурную коммерческую деятельность, переводя одни и те же суммы между своими счетами. Чтобы усыпить бдительность банковских служб безопасности, по полученным займам вносилось несколько первых платежей, после чего выплаты прекращались.

С марта по июнь 2024 года участники схемы незаконно получили и разделили между собой свыше 87,5 млн рублей.

Установлено, что главарь легализовал часть дохода, купив в мае 2024 года спорткар Chevrolet Camaro за 2,8 млн рублей. Чтобы скрыть криминальный след, иномарка была оформлена на его отца, который не имел представления об источнике средств.

Уголовное дело передано в Первомайский районный суд Ростова-на-Дону.

Фото: скриншот оперативного видео краевого ГУ МВД России